Bloomberg: перекрытие Ормуза до августа грозит кризисом, схожим с 2008 годом

Россельхознадзор направил письмо об ограничении ввоза цветов ведомству Армении

В Марокко при обрушении дома в городе Фес погибли 14 человек

Трамп заявил о переброске дополнительных 5 тыс. военных в Польшу

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Политика

Главная
Политика

В Азербайджане применяются новые правила борьбы с финансированием терроризма

15 октября 2015

20:44

В Азербайджане в борьбе с финансированием терроризма применяются новые запреты. В связи с этим в законодательстве вводятся новые статьи.

Как сообщили АПА в Милли Меджлисе, предлагается добавить две статьи в закон «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно новым статьям, находящиеся в прямом либо косвенном распоряжении физического или юридического лица, во владении, использовании, собственности или управлении активы, в том числе активы, приобретенные через имущество, должны быть заморожены.

Если будет определено, что представленная в орган финансового мониторинга информация, предоставленная в рамках борьбы с финансированием терроризма, относится к физическому или юридическому лицу, или же к лицу, действующему по его поручению или от его имени, орган финансового мониторинга в течение 2 рабочих дней принимает решение о первичном замораживании активов на срок до 30 дней.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на заседании Милли Меджлиса 20 октября.