СМИ: европейцы не доверяют компаниям из США и Китая

США и Иран будут вести переговоры как напрямую, так и через посредников

СМИ: администрация Трампа пообещала своим членам помилование перед уходом с должности.

Трамп: США не допустят закрытия Ормузского пролива

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Криминал

Главная
Криминал

В Екатеринбурге задержан азербайджанец по подозрению в незаконной банковской деятельности

8 апреля 2016

13:42

Вчера в Екатеринбурге оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Свердловской области вместе с коллегами из регионального УФСБ задержали теневого банкира — уроженца Азербайджана Маила Алиева, передает Vesti.Az со ссылкой на «Коммерсант».

«Согласно оперативным данным, задержанный может быть причастен к обналичиванию денежных средств для различных криминальных структур с рынка „Таганский ряд” и овощебазы № 4. По предварительным данным, через его структуры проходили сотни миллионов рублей», — пояснил собеседник „Ъ”, знакомый с ситуацией, отметив, что при задержании было изъято 4,5 млн руб.

На данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).