США вновь нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

Турецкая авиация обновила рекорд по числу рейсов

Нидерланды поддержали новые военные союзы Европы вне НАТО

Полиция Испании провела обыск в штаб-квартире правящей партии

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

В мире

Основатель крупнейшей криптобиржи Binance получил тюремный срок - В чем обвиняется

1 мая 2024

03:27

Основателя Binance Чанпэн Чжао приговорили в США к четырем месяцам тюремного заключения за неспособность обеспечить адекватную защиту биржи от отмывания денег. Судья Ричард Джонс сказал, что Чжао «поставил рост и прибыль Binance выше соблюдения законов и правил США».

Как сообщает Vesti.az со ссылкой на агентство Bloomberg, судебное заседание прошло во вторник в суде Сиэтла (штат Вашингтон), Чанпэн Чжао присутствовал на нем.

Как отмечает агентство, срок заключения в соответствии с приговором, вынесенным судьей Ричардом Джонсом, намного меньше запрошенного прокуратурой, которая настаивала на трех годах тюрьмы. Адвокаты просили условного срока для своего подзащитного.

По данным прокуратуры, Binance допустила нарушение санкций на сумму более 898 миллионов долларов и «нарушила закон США в беспрецедентном масштабе». Чжао и другим руководителям Binance вменяется несоблюдения законов США, включая Закон о банковской тайне. Из-за того, что топ-менеджеры не принимали должные меры по борьбе с отмыванием денег, иранские клиенты смогли провести транзакции с американскими клиентами на сумму не менее 1,1 миллиона долларов в нарушение санкций. Другие страны, попавшие под санкции, такие как Куба и Сирия, также могли совершать сделки.